Preverjanje identitete

Politika preverjanja identitete pri Casino Drive-In

Description (D): Postopek preverjanja identitete pri Casino Drive-In: zahtevani dokumenti, roki, obveznosti igralcev in pravna podlaga v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

H1: Preverjanje identitete

1. Namen in pravna podlaga

Casino Drive-In izvaja postopek preverjanja identitete (KYC - Know Your Customer) v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, zlasti Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) ter Zakonom o igrah na srečo. Preverjanje identitete je zakonsko obvezno za vse igralce, ki želijo odpreti račun, vplačati sredstva ali dvigniti dobitke. Brez uspešno zaključenega postopka identifikacije dostop do storitev ni mogoč.

Namen postopka je:

• potrditi istovetnost in starost igralca,
• preprečiti pranje denarja in financiranje terorizma,
• zagotoviti, da so storitve dostopne le polnoletnim osebam,
• omogočiti izvajanje ukrepov odgovornega igranja, vključno s samoprepovedi.

2. Minimalna starost

Minimalna starost za sodelovanje v igrah na srečo v Sloveniji je 18 let. Casino Drive-In je dolžan preveriti starost vsakega igralca z uradnim identifikacijskim dokumentom. Osebam, mlajšim od 18 let, je dostop do storitev strogo prepovedan. Preverjanje starosti je sestavni del postopka KYC in se izvede pred aktivacijo računa.

3. Zahtevani dokumenti

Za uspešno zaključitev postopka preverjanja identitete mora igralec predložiti naslednje dokumente.

3.1 Dokazilo o identiteti

Sprejemljivi dokumenti:

• veljavna osebna izkaznica (sprednja in zadnja stran),
• veljavni potni list (stran s fotografijo in osebnimi podatki),
• veljavno vozniško dovoljenje.

Dokument mora biti izdan s strani pristojnega državnega organa, vsebovati mora fotografijo imetnika in biti v celoti čitljiv. Neveljavni, poškodovani ali nečitljivi dokumenti ne bodo sprejeti.

3.2 Dokazilo o naslovu

Sprejemljivi dokumenti:

• račun za komunalne storitve (elektrika, voda, plin), ki ni starejši od treh mesecev,
• bančni izpisek z vidnim imenom in naslovom, ki ni starejši od treh mesecev,
• uradno pisanje državnega organa z navedbo naslova.

3.3 Davčna identifikacijska številka

V skladu z zahtevami ZPPDFT-2 je Casino Drive-In dolžan zbrati davčno identifikacijsko številko igralca. Ta podatek se zahteva pri registraciji ali med postopkom KYC.

3.4 Dokazilo o plačilnem sredstvu

Kadar je to potrebno za preprečevanje zlorab, se zahteva tudi dokazilo o lastništvu plačilnega sredstva. V primeru bančne kartice to pomeni fotografijo kartice, na kateri so vidni ime imetnika, datum veljavnosti in prve ter zadnje štiri številke, medtem ko so srednje številke zakrite.

4. Tehnične zahteve za predložene dokumente

Vse kopije ali fotografije dokumentov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

• vsi robovi dokumenta morajo biti vidni,
• besedilo in fotografija morata biti jasno čitljiva,
• na posnetku ne sme biti odsevov, senc ali prekrivanj,
• dokumenti ne smejo biti obrezani ali digitalno spremenjeni.

Dokumenti, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, bodo zavrnjeni, postopek verifikacije pa bo prekinjen do predložitve ustreznih kopij.

5. Postopek in roki

Po predložitvi vseh zahtevanih dokumentov Casino Drive-In opravi pregled v roku 24 do 72 ur. V tem času se preveri veljavnost dokumentov, ujemanje podatkov z registracijskimi informacijami ter morebitna uvrstitev igralca v register samoprepovedi.

Igralec je o izidu postopka obveščen po elektronski pošti. Dokler postopek ni zaključen, ostaja dostop do določenih storitev omejen. Priporočljivo je, da dokumenti za preverjanje identitete niso predloženi šele ob prvem zahtevku za dvig, temveč čim prej po registraciji, da se izogne zamudam pri obdelavi.

6. Elektronska in video identifikacija

Slovenska zakonodaja pod določenimi pogoji dopušča elektronsko identifikacijo fizične osebe, če elektronsko identifikacijsko sredstvo dosega visoko raven zaupanja in je prva transakcija izvedena prek računa pri kreditni instituciji. Video identifikacija je dovoljena le za produkte z nizkim ocenjenim tveganjem pranja denarja, zahteva uradni dokument z biometrično fotografijo, starost nad 18 let in rezidentstvo v državah z učinkovitimi mehanizmi preprečevanja pranja denarja. Pri video identifikaciji velja zakonski prag 15.000 EUR, nad katerim ta metoda ni dopustna.

7. Register samoprepovedi

Casino Drive-In je v skladu z Zakonom o igrah na srečo dolžan preveriti, ali je igralec vpisan v register samoprepovedi. Preverjanje se izvede med postopkom identifikacije. Osebam, ki so vpisane v register samoprepovedi, bo dostop do storitev onemogočen. Samoprepoved je za določen čas nepreklicna. Igralec, ki želi vložiti izjavo o samoprepovedi, to stori pri pristojnem organu v skladu z veljavno zakonodajo.

8. Varstvo osebnih podatkov

Vsi dokumenti in osebni podatki, zbrani v okviru postopka KYC, se obdelujejo izključno za namene preverjanja identitete, izpolnjevanja zakonskih obveznosti in preprečevanja pranja denarja. Podatki se hranijo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in se ne posredujejo tretjim osebam, razen kadar to zahteva zakon ali pristojni nadzorni organ.

9. Obveznosti igralca

Igralec je dolžan:

• pri registraciji navesti resnične, točne in popolne osebne podatke,
• predložiti veljavne in pristne dokumente,
• v primeru spremembe osebnih podatkov (npr. naslova) o tem nemudoma obvestiti Casino Drive-In in predložiti posodobljeno dokumentacijo,
• ne posredovati dostopa do svojega računa tretjim osebam.

Predložitev lažnih ali ponarejenih dokumentov je kaznivo dejanje in ima za posledico takojšnje zaprtje računa ter prijavo pristojnim organom.

10. Kontakt za vprašanja v zvezi z verifikacijo

Za vsa vprašanja v zvezi s postopkom preverjanja identitete se je mogoče obrniti na ekipo za podporo Casino Drive-In prek kontaktnih podatkov, navedenih na uradni spletni strani. Za hitrejšo obdelavo je priporočljivo navesti registracijski e-poštni naslov in vrsto dokumenta, ki ga igralec namerava predložiti.